في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب عوائد الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" يقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بارتكاب وقائع غسل أموال بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه.
وكشفت التحريات أن المتهم استخدم الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتداول العملات الرقمية المشفرة "البيتكوين"، في تنفيذ عمليات غسل أموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات بغرض تمويه مصدر الأموال غير المشروع وإظهارها على أنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار مواصلة وزارة الداخلية تتبع وتفكيك شبكات غسل الأموال وملاحقة المتورطين في الأنشطة المالية غير المشروعة.
0 تعليق