قررت النيابة العامة بحبس شخص مسجل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجريمة غسيل أموال تصل نحو 90 مليون جنيه متحصل من الإتجار في النقد الأجنبي خارج قطاع السوق المصرفي في بني سويف.
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالوزارة، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر مقيم في محافظة بنى سويف لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 90 مليون جنيه تقريبًا.
0 تعليق