تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، بقيمة تُقدر بنحو 50 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارته غير المشروعة من خلال عدة أساليب، شملت تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات، وسيارات، ودراجات نارية، في محاولة لإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال ومنحها صفة قانونية.
وقدرت الجهات المختصة إجمالي قيمة الممتلكات الناتجة عن نشاط غسل الأموال بحوالي 50 مليون جنيه.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات لتحديد حجم الشبكة المرتبطة بالمتهم وكافة الأصول المرتبطة بنشاطه الإجرامي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق